COVID-19

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¿En qué consiste la verificación reglamentaria de mis datos?

Conforme a los requisitos del código monetario y financiero, Qonto debe recopilar y verificar ciertos datos relativos a:

  •  La empresa que ha solicitado una apertura de cuenta con nosotros
  • Todas las personas susceptibles de utilizar dicha cuenta

 

Mientras realizamos todas las verificaciones necesarias, podrás acceder a tu cuenta sin problema, pero con algunas restricciones, hasta que toda la información sea validada.

  • Podrás crear tarjetas, pero el pedido será validado solo tras la activación de la cuenta, y del perfil del titular de aquellas
  • Podrás iniciar transferencias, pero no serán ejecutadas si no hemos verificado tu identidad y completado las verificaciones reglamentarias

Pero sí podrás recibir transferencias a tu cuenta mientras validamos la información.

 

Estas medidas se han puesto en marcha como forma de lucha contra el blanqueamiento de dinero, el terrorismo y el fraude de manera general.

El proceso de verificación se realiza en 24h, pero a veces puede tardar hasta 5 días, en casos más complejos.  

Recibirás un email de confirmación en cuanto hayamos validado todos los documentos y, desde ese momento, podrás utilizar tu cuenta sin restricción alguna.

¿Tienes otra pregunta?

Si no encuentras la respuesta a tu pregunta en nuestras preguntas frecuentes, ¡no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente!